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如何判斷特殊目的公司是用于境外投融資及返程投資？


發(fā)布日期：2019-11-08    來源：國家外匯管理局河北省分局   主題：境外投資

根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)〔2014〕37號）的規(guī)定，境內(nèi)居民通過特殊目的公司進(jìn)行境外投融資及返程投資應(yīng)辦理外匯登記備案手續(xù)。
那么，外匯管理部門及商業(yè)銀行將根據(jù)哪些材料來判斷其是特殊目的公司，或者根據(jù)哪些材料判斷其為投融資目的？

凡同時滿足以下幾個條件的，可以判定該項目存在返程投資目的：

一是在境內(nèi)個人申請辦理境外特殊目的公司登記之前，該境內(nèi)個人已直接或間接控制了一家或若干家境內(nèi)企業(yè)的股權(quán)，特殊目的公司未來將以合法方式直接或間接控制該境內(nèi)企業(yè)的資產(chǎn)或權(quán)益；
二是按照當(dāng)前的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，從行業(yè)、規(guī)模、盈利能力等角度看，這些境內(nèi)企業(yè)有潛力進(jìn)一步獲得境外的股權(quán)或債權(quán)融資；
三是個人提供返程投資承諾，并表示在合理時期內(nèi)實施返程投資。

銀行按照展業(yè)原則對交易行為做出真實性審核和判斷，并從登記范圍中排除那些“明顯不具備商業(yè)合理性的情形”。


 
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